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外汇局:境内保证金“炒汇”均非法 典型案例揭秘

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-01-27 06:08:48
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外汇局:境内保证金“炒汇”均非法 典型案例揭秘

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『 』『 』『《』『经』『济』『参』『考』『报』『》』『记』『者』『从』『国』『家』『外』『汇』『管』『理』『局』『获』『悉』『,』『为』『切』『实』『防』『范』『和』『化』『解』『金』『融』『风』『险』『,』『外』『汇』『局』『近』『年』『来』『一』『直』『对』『网』『络』『炒』『汇』『平』『台』『外』『汇』『违』『规』『保』『持』『高』『压』『查』『处』『力』『度』『。』『近』『期』『,』『外』『汇』『局』『又』『集』『中』『处』『置』『并』『通』『报』『了』『一』『批』『违』『法』『违』『规』『典』『型』『案』『例』『,』『针』『对』『个』『别』『违』『法』『违』『规』『行』『为』『,』『处』『以』『逾』『千』『万』『元』『的』『罚』『款』『。』『国』『家』『外』『汇』『管』『理』『局』『管』『理』『检』『查』『司』『相』『关』『负』『责』『人』『明』『确』『表』『示』『,』『公』『众』『切』『勿』『被』『某』『些』『炒』『汇』『平』『台』『漂』『亮』『的』『“』『马』『甲』『”』『和』『所』『谓』『的』『“』『高』『收』『益』『”』『所』『迷』『惑』『和』『洗』『脑』『,』『提』『高』『风』『险』『防』『范』『意』『识』『和』『能』『力』『,』『谨』『防』『因』『交』『易』『违』『法』『造』『成』『财』『产』『损』『失』『。』

『 』『 』『俗』『称』『的』『“』『炒』『外』『汇』『”』『,』『即』『外』『汇』『保』『证』『金』『交』『易』『,』『也』『称』『外』『汇』『按』『金』『交』『易』『,』『一』『般』『指』『客』『户』『投』『资』『一』『定』『数』『量』『的』『资』『金』『作』『为』『保』『证』『金』『,』『按』『一』『定』『杠』『杆』『倍』『数』『在』『扩』『大』『的』『投』『资』『金』『额』『范』『围』『内』『进』『行』『外』『汇』『交』『易』『。』『主』『要』『特』『征』『是』『投』『资』『者』『以』『获』『取』『外』『汇』『交』『易』『盈』『利』『为』『目』『的』『,』『实』『际』『投』『资』『一』『定』『数』『量』『资』『金』『,』『作』『为』『交』『易』『保』『证』『金』『后』『,』『按』『一』『定』『的』『杠』『杆』『倍』『数』『扩』『大』『投』『资』『金』『额』『,』『使』『实』『际』『进』『行』『外』『汇』『交』『易』『的』『合』『同』『金』『额』『超』『出』『投』『资』『者』『实』『际』『投』『资』『的』『交』『易』『保』『证』『金』『金』『额』『。』

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『 』『 』『早』『在』1994『年』『,』『《』『中』『国』『证』『监』『会』『、』『国』『家』『外』『汇』『管』『理』『局』『、』『国』『家』『工』『商』『行』『政』『管』『理』『局』『、』『公』『安』『部』『关』『于』『严』『厉』『查』『处』『非』『法』『外』『汇』『期』『货』『和』『外』『汇』『按』『金』『交』『易』『活』『动』『的』『通』『知』『》』『就』『明』『确』『规』『定』『,』『未』『经』『批』『准』『,』『任』『何』『机』『构』『擅』『自』『开』『展』『外』『汇』『按』『金』『交』『易』『,』『属』『于』『违』『法』『行』『为』『;』『客』『户』『(』『单』『位』『和』『个』『人』『)』『委』『托』『未』『经』『批』『准』『的』『机』『构』『进』『行』『外』『汇』『按』『金』『交』『易』『,』『也』『属』『违』『法』『行』『为』『。』2018『年』9『月』『,』『人』『民』『银』『行』『、』『公』『安』『部』『、』『外』『汇』『局』『也』『公』『开』『发』『布』『风』『险』『提』『示』『,』『提』『示』『社』『会』『公』『众』『要』『充』『分』『认』『识』『从』『事』『外』『汇』『按』『金』『活』『动』『的』『危』『害』『,』『提』『高』『风』『险』『防』『范』『意』『识』『和』『能』『力』『,』『谨』『防』『因』『交』『易』『违』『法』『造』『成』『财』『产』『损』『失』『。』

『 』『 』『上』『述』『外』『汇』『局』『管』『理』『检』『查』『司』『相』『关』『负』『责』『人』『表』『示』『,』『为』『了』『维』『护』『金』『融』『市』『场』『秩』『序』『,』『针』『对』『非』『法』『网』『络』『炒』『汇』『,』『外』『汇』『局』『始』『终』『保』『持』『高』『压』『打』『击』『态』『势』『。』『一』『方』『面』『,』『多』『次』『通』『过』『多』『种』『渠』『道』『向』『社』『会』『公』『众』『进』『行』『宣』『传』『相』『关』『知』『识』『,』『提』『示』『个』『人』『远』『离』『非』『法』『炒』『汇』『;』『另』『一』『方』『面』『,』『也』『不』『断』『加』『大』『对』『相』『关』『违』『规』『违』『法』『平』『台』『的』『查』『处』『力』『度』『。』

『 』『 』『《』『经』『济』『参』『考』『报』『》』『记』『者』『从』『外』『汇』『局』『获』『悉』『,』『外』『汇』『局』『近』『期』『又』『集』『中』『处』『置』『并』『通』『报』『了』『一』『批』『违』『法』『违』『规』『典』『型』『案』『例』『,』『这』『些』『违』『法』『违』『规』『主』『体』『既』『包』『括』『非』『法』『的』『网』『络』『炒』『汇』『平』『台』『,』『也』『包』『括』『为』『非』『法』『外』『汇』『保』『证』『金』『交』『易』『提』『供』『支』『付』『服』『务』『的』『支』『付』『公』『司』『。』

『 』『 』『案』『例』『一』『:』『上』『海』『澳』『喜』『万』『公』『司』

『 』『 』2019『年』4『月』『,』『外』『汇』『局』『上』『海』『分』『局』『作』『出』『行』『政』『处』『罚』『决』『定』『,』『上』『海』『澳』『喜』『万』『信』『息』『科』『技』『有』『限』『公』『司』『为』『境』『外』『母』『公』『司』『运』『营』『的』ACY『外』『汇』『平』『台』『提』『供』『网』『站』『备』『案』『、』『微』『信』『号』『注』『册』『、』『网』『站』『维』『护』『与』『支』『持』『等』『互』『联』『网』『服』『务』『,』『并』『违』『规』『从』『境』『外』『收』『取』『服』『务』『费』『,』『依』『据』『相』『关』『规』『定』『,』『对』『该』『公』『司』『给』『予』『警』『告』『,』『责』『令』『改』『正』『,』『并』『处』『罚』『款』32『万』『元』『。』

『 』『 』『据』『外』『汇』『局』『管』『理』『检』『查』『司』『相』『关』『负』『责』『人』『介』『绍』『,』『上』『海』『澳』『喜』『万』『信』『息』『科』『技』『有』『限』『公』『司』『成』『立』『于』2015『年』7『月』1『日』『,』『其』『自』『成』『立』『以』『来』『就』『与』『稀』『万』ACY『开』『展』『业』『务』『合』『作』『,』『而』『后』『者』『是』『一』『家』『受』『澳』『大』『利』『亚』『证』『券』『及』『投』『资』『委』『员』『会』『监』『管』『的』『金』『融』『科』『技』『公』『司』『,』『并』『未』『持』『有』『在』『中』『国』『开』『展』『相』『应』『金』『融』『业』『务』『的』『牌』『照』『。』

『 』『 』『“』『澳』『喜』『万』『申』『请』『了』『微』『信』『公』『众』『号』ACY『稀』『万』『,』『注』『册』『了』ACY『网』『站』『,』『且』『网』『站』『页』『面』『为』『全』『中』『文』『网』『站』『,』『网』『页』『设』『有』『客』『服』『弹』『窗』『,』『客』『服』『人』『员』『可』『提』『供』『中』『文』『服』『务』『。』『其』『实』『质』『是』『为』『非』『法』『网』『络』『交』『易』『平』『台』『提』『供』『服』『务』『的』『境』『内』『机』『构』『,』『由』『于』『其』『收』『取』『的』『服』『务』『费』『不』『具』『备』『真』『实』『合』『法』『的』『交』『易』『基』『础』『,』『因』『此』『违』『反』『了』『外』『汇』『管』『理』『规』『定』『。』『”』『上』『述』『人』『士』『表』『示』『。』

『 』『 』『案』『例』『二』『:』『深』『圳』『市』『信』『克』『商』『务』『咨』『询』『有』『限』『公』『司』

『 』『 』2019『年』3『月』『,』『外』『汇』『局』『深』『圳』『分』『局』『对』『深』『圳』『市』『信』『克』『商』『务』『咨』『询』『有』『限』『公』『司』『罚』『款』『人』『民』『币』『逾』118『万』『元』『,』『因』『其』『为』『非』『法』『外』『汇』『按』『金』『交』『易』『平』『台』『提』『供』『服』『务』『,』『以』『外』『汇』『的』『方』『式』『收』『取』『服』『务』『费』『、』『公』『司』『运』『营』『费』『用』『等』『,』『违』『反』『相』『关』『外』『汇』『管』『理』『规』『定』『。』

『 』『 』『据』『介』『绍』『,』『深』『圳』『市』『信』『克』『商』『务』『咨』『询』『有』『限』『公』『司』『成』『立』『于』2015『年』8『月』『,』2016『年』7『月』『至』2019『年』2『月』『,』『其』『为』『境』『外』『股』『东』『运』『营』『的』『互』『联』『网』『外』『汇』『交』『易』『平』『台』『提』『供』『服』『务』『,』『包』『括』『为』『交』『易』『平』『台』『申』『请』『境』『内』ICP『备』『案』『,』『注』『册』『营』『销』QQ『等』『,』『帮』『助』『其』『招』『揽』『境』『内』『投』『资』『者』『进』『行』『外』『汇』『按』『金』『交』『易』『。』『在』『此』『期』『间』『,』『该』『公』『司』『以』『服』『务』『费』『、』『公』『司』『运』『营』『费』『等』『形』『式』『,』『收』『取』『境』『外』『汇』『入』『资』『金』『。』

『 』『 』『案』『例』『三』『:』『智』『付』『电』『子』『支』『付』『有』『限』『公』『司』

『 』『 』2018『年』4『月』『,』『国』『家』『外』『汇』『管』『理』『局』『深』『圳』『市』『分』『局』『依』『据』『《』『中』『华』『人』『民』『共』『和』『国』『外』『汇』『管』『理』『条』『例』『》』『对』『智』『付』『电』『子』『支』『付』『有』『限』『公』『司』『给』『予』『警』『告』『,』『合』『计』『处』『以』『罚』『款』『人』『民』『币』『近』1591『万』『元』『。』

『 』『 』『经』『查』『实』『,』『智』『付』『公』『司』『为』『境』『外』『多』『家』『明』『显』『是』『非』『法』『黄』『金』『、』『炒』『汇』『类』『平』『台』『商』『户』『提』『供』『支』『付』『服』『务』『,』『通』『过』『虚』『构』『货』『物』『贸』『易』『,』『办』『理』『无』『真』『实』『贸』『易』『背』『景』『跨』『境』『外』『汇』『支』『付』『业』『务』『。』

『 』『 』『根』『据』『国』『家』『外』『汇』『管』『理』『局』『总』『会』『计』『师』『孙』『天』『琦』『在』『于』『今』『年』5『月』『举』『行』『的』2019『金』『融』『街』『论』『坛』『上』『发』『言』『时』『透』『露』『的』『信』『息』『,』『外』『汇』『局』『从』2017『年』『开』『始』『打』『击』『非』『法』『外』『汇』『保』『证』『金』『交』『易』『。』『截』『至』2019『年』5『月』『底』『,』『已』『处』『置』『非』『法』『外』『汇』『保』『证』『金』『网』『站』『近』『千』『家』『。』『其』『中』『,』『关』『闭』926『家』『,』『整』『改』『清』『退』29『家』『,』『约』『谈』6『家』『,』『移』『交』『公』『安』『机』『关』4『家』『。』

『 』『 』『国』『家』『外』『汇』『管』『理』『局』『总』『会』『计』『师』『孙』『天』『琦』『此』『前』『在』『多』『个』『场』『合』『发』『言』『时』『曾』『强』『调』『,』『我』『国』『金』『融』『服』『务』『业』『在』『开』『放』『中』『要』『加』『强』『监』『管』『:』『一』『是』『,』『强』『调』『金』『融』『必』『须』『持』『牌』『经』『营』『;』『二』『是』『,』『金』『融』『牌』『照』『必』『须』『有』『国』『界』『。』『“』『任』『何』『机』『构』『通』『过』『任』『何』『方』『式』『在』『我』『国』『境』『内』『提』『供』『金』『融』『服』『务』『,』『必』『须』『持』『牌』『。』『获』『得』『外』『国』『牌』『照』『,』『但』『未』『在』『我』『国』『持』『牌』『,』『不』『可』『通』『过』『数』『字』『平』『台』『向』『中』『国』『投』『资』『者』『提』『供』『相』『关』『金』『融』『服』『务』『。』『”』『他』『表』『示』『。』

『 』『 』『上』『述』『负』『责』『人』『也』『表』『示』『,』『外』『汇』『局』『与』『境』『外』『的』『相』『关』『监』『管』『部』『门』『已』『经』『形』『成』『了』『“』『金』『融』『必』『须』『持』『牌』『经』『营』『”』『的』『监』『管』『共』『识』『,』『未』『来』『将』『继』『续』『加』『强』『合』『作』『,』『共』『同』『管』『理』『和』『规』『范』『相』『关』『金』『融』『活』『动』『。』

『 』『 』『该』『负』『责』『人』『还』『表』『示』『,』『外』『汇』『局』『与』『人』『民』『银』『行』『、』『公』『安』『部』『、』『证』『监』『会』『等』『相』『关』『部』『门』『加』『大』『信』『息』『共』『享』『,』『形』『成』『了』『打』『击』『非』『法』『网』『络』『炒』『汇』『的』『监』『管』『合』『力』『。』

『 』『 』『该』『人』『士』『提』『醒』『公』『众』『,』『个』『人』『若』『从』『事』『外』『汇』『交』『易』『需』『要』『到』『正』『规』『的』『银』『行』『进』『行』『咨』『询』『,』『切』『不』『可』『贸』『然』『相』『信』『一』『些』『所』『谓』『的』『“』『咨』『询』『公』『司』『”』『,』『也』『不』『可』『被』『所』『谓』『的』『“』『高』『收』『益』『”』『所』『迷』『惑』『和』『洗』『脑』『,』『一』『定』『要』『保』『持』『头』『脑』『清』『醒』『。』『“』『这』『几』『年』『,』『很』『多』『非』『法』『炒』『汇』『平』『台』『会』『利』『用』『网』『站』『、』『微』『信』『公』『号』『等』『各』『种』『方』『式』『来』『想』『尽』『办』『法』『做』『广』『告』『,』『‘』『马』『甲』『’』『也』『越』『穿』『越』『漂』『亮』『,』『比』『如』『宣』『称』『自』『己』『获』『得』『了』『某』『某』『国』『的』『金』『融』『牌』『照』『,』『获』『得』『了』『某』『某』『国』『外』『大』『奖』『,』『给』『公』『众』『造』『成』『一』『种』『权』『威』『错』『觉』『。』『公』『众』『一』『定』『要』『提』『高』『防』『范』『意』『识』『。』『”』『他』『说』『。』

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